通信诈骗引出“黑灰产业”两人被抓

(通讯员 秦公轩 记者 季雨)通信诈骗背后牵出“黑灰产业”，男子倒卖银行卡后转手私吞卡内赃款。近日，南京秦淮警方将一伙非法贩卖银行卡人员一网打尽。

△聊天记录

8月6日，南京市公安局秦淮分局中华门派出所接到市民报警求助，称自己被“假领导”骗走数十万，需要民警帮助。据报警人张女士介绍，她在南京某公司担任会计一职。事发当天上午，张女士接到一自称是上海某公司的电话，对方表示给张女士的公司汇了钱，但现在被退票，为了避免中间出现差错，需要张女士跟他们公司的出纳进行对接。随后，张女士被拉进一个聊天群，群里有对方公司的出纳，还有张女士的领导吴某。

进群后，吴某让张女士跟对方的出纳对接，并发来一个账户，称现有一笔很急的钱要打到这个账户。因为群里的“吴某”说话风格跟自己的领导非常像，张女士没有怀疑，随即按照对方的要求，将45万元分为5笔转了过去。接着，吴某又以收购其他公司股权为由，让张女士给另一个账户转账30万，张女士也照做了。然而，当吴某继续让张女士往第三个账户里打钱时，张女士产生了怀疑，立马跟自己的领导吴某进行了核实。但吴某表示根本没有这些交易时，张女士终于反应过来自己被骗了，于是赶紧报了警。

根据掌握的情况，民警立即展开相关调查，经过缜密的分析梳理，发现很多涉案银行卡均出自沈阳市一李姓男子之手。而还有一名杨姓男子，给李某提供作案银行卡。得到线索后，民警立即组织警力对其实施抓捕，于9月2日将嫌疑人杨某、李某成功抓获。到案后，两人对自己的犯罪行为供认不讳。据交代，李某专门负责帮其朋友于某提供银行卡、电话卡、U盾等物品。今年年初，李某问杨某能不能搞到银行卡，一张以1500元收购。杨某觉得有钱可赚，就用自己的身份办理了一套银行卡交给对方。

没过多久，杨某突然找到李某，还给了李某10万元钱，让他到外面躲一躲。原来，杨某办理的银行卡被李某快递给朋友于某用于诈骗，等于某把骗来的钱转到这张卡里后，杨某立即去挂失补办，把卡里的钱全部转出来占为已有。经过调查，李某为于某提供了二十余张银行卡，以快递的方式寄给对方。

目前，李某、杨某已被秦淮警方刑事拘留，相关工作正在进一步开展之中。

警方提醒：市民们一定要增强自我保护意识，妥善保护好自己的身份证、银行卡、U盾以及手机卡，一旦丢失立即挂失;同时强化法律意识，不要贪图小利，实名办理电话卡、银行卡、对公账户，以出售、出租、转借等方式提供他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪的，公安机关将依法追究其法律责任。(通讯员供图)