女子网购意外牵出洗钱大案：我本来是买手抓饼的

(通讯员 陈晓龙 记者 高达)苏州市民王女士网购手抓饼，不久接到“客服”电话，称饼坏了，要给她退款。接下来是一通让王女士眼花缭乱的操作，最终，她发现被骗走31万元。苏州吴中警方调查发现，这起诈骗案牵还扯到一个涉嫌帮助诈骗团伙洗钱的团伙，该团伙将骗得的钱款转换成虚拟货币，几经转卖后获得巨额非法收益，仅一个多月的交易流水就达到了1000余万元。

△嫌疑人

8月20日，市民王女士向吴中警方报警：她被骗子骗了近31万。原来就在当天下午，王女士接到“快递公司客服”打来的电话，称其在电商平台买的手抓饼坏了，已帮她申请退款，请她配合，于是双方互加了QQ。

“客服”很快发了一个二维码给王女士，让她按照步骤操作，表示退款很快会打到银行卡上，请王女士输入银行卡号，并将验证码发过去。王女士按要求操作后，对方屡次以验证码错误为由，让她重新发送，发了七次之后，见还没退款成功，王女士就放弃了。事后王女士登录手机银行，发现被转走了近31万，赶忙报警求助。

接警后，警方立即展开侦查工作，通过掌握的线索追查资金流向，最终发现资金流向了若干个账户。而这些流向账户的被骗资金全部都被用来购买虚拟货币，然后转到了几个指定账户。经过一个多月的深入挖掘研判，一条为境外诈骗团伙洗钱的黑色产业链浮出水面。

9月下旬，吴中警方制定统一抓捕方案，兵分多路，对分散在浙江衢州、丽水等地的犯罪嫌疑人实施收网，成功抓获以江某、郑某为首的11名犯罪嫌疑人。

△嫌疑人

“不用本金就能赚取佣金，做得越多就赚得越多，想不想入伙?”今年8月，本就缺钱的江某听朋友介绍有这么好的无本买卖，没多想就加入了朋友的团队。

江某加入了一个聊天群，并将自己的账户发到群里，很快就收到了5万元汇款。按照对方要求，他将5万元全部购买换成了虚拟货币，再转至对方指定的账户。2天内完成了10单，轻松赚取了1000元。

尝到甜头的江某又动起了歪脑筋，了解到发展下线还能拿提成，就迅速招揽朋友郑某、邵某等人。一个多月以来，该团伙交易流水达到了1000余万元。

目前，江某、郑某等11人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被公安机关采取刑事强制措施，案件仍在进一步审理中。

(警方供图)