冒充“镇长”诈骗的洗钱团伙落网了

(通讯员 林嘉欣 记者 曹德伟)“你不理财，财不理你”，在投资理财备受关注的当下，有人却将投资当成掩盖犯罪的手段、平台变成洗钱的“温床”。

△ 该团伙账本

去年底，镇江丹阳一起冒充“镇长”诈骗下属的案子牵出了一起“洗钱案”，一团伙利用网络虚拟货币洗钱，涉案资金达240余万元。近日，丹阳市检察院以帮助信息网络犯罪活动罪，对以购买虚拟货币手段掩饰、隐瞒非法资金的8名犯罪嫌疑人批准逮捕。

“镇长”索财?网络诈骗引出洗钱犯罪团伙

“他说他是赵镇长，还跟我在微信上聊了会儿天，我就相信了。”来自丹阳的李某报案时这样说到。2020年12月，有个自称是“赵镇长”的人主动申请添加其为好友，由于“赵镇长”是李某的上级领导，李某便同意了对方的好友申请。

二人相谈甚欢，紧接着，“赵镇长”称要汇钱给一个领导，并发给李某一个账户，让他给该账户转账22.5万元。出于对“赵镇长”的信任，李某立马如数转了过去。

没过多久，“赵镇长”又称钱还差一些，并发了一个新账户，让李某再次转账。此时的李某意识到了不对劲，立即与真正的赵镇长核实此事，在得到“没有这回事”的回复之后，李某随即报了警。

警方在侦查过程中发现，此类网络诈骗的被害人人数众多，被骗资金达上百万元，而这“黑金”背后竟也有“专人打理”。于是警方顺藤摸瓜，开展缜密侦查，一条“黑金”产业链随之浮出水面……

分工明确，“黑金”摇变虚拟货币

“有A币网账户吗?帮买A币拿高提成。”朋友的这句话，让玩“A币”这种虚拟货币已有段时间的武某有些心动。进一步了解后，她得知：仅需提供自己持有的银行卡和个人账户“走账”就能毫不费力地拿到报酬。

“我心里清楚他们打到我卡里的钱肯定来路不正，但我就是将银行卡给他们用一下，钱怎么来的跟我也没有关系。”即使明白卡内资金来源不正，被利益驱使的武某还是心甘情愿地当起了“卡农”。

只需将卡“借”给对方操作，短短几个小时，她就拿到了上千元的报酬。接下来的几天内，她又带着新办的几张银行卡去了两次，共获利四千余元。

警方调查发现：该团伙分工明确，形成了“黑金”—“分散的银行卡”—“购买A币”—“充值指定网址”的非法洗钱链。“外联组”负责找人提供银行卡、“A币网”账户;“验收组”负责检测提供的银行卡能否正常使用，A币网账户是否为活跃值高、可大量购买A币的老账户;“接单组”负责在某APP群里接单让“黑金”流入账户;“操作组”负责实际买卖“A币”。

就这样，短短的18天时间内，帮助洗白了非法资金共计240万余元。

2月26日，该案移送丹阳市检察院审查逮捕，该院经审查后，认为该团伙8人在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，依法作出批准逮捕决定。检察官提醒，规范银行卡的专人专用、不轻易提供平台交易账户等个人信息，既是对自身财产安全的保护，也是对社会治安的保障。